Kara para suçlaması ABD’li dev JP Morgan’a sıçradı. Bankanın Küba ve İran’dan gelen para transferleri inceleniyor.
Kara para suçlaması Avrupa’dan sonra
ABD’nin en büyük bankasına da sıçradı. İran’a ambargoyu delerek suçüstü
yakalanan HSBC ve 250 milyar dolarlık, 60 bin gizli işlem yaptığı ortaya
çıkan Standard Chartered’dan sonra JP Morgan da bankacılık
düzenleyicileri tarafından kontrole alındı. ABD’nin kara para aklama
yasası kapsamında bankanın uyuşturucu parasıyla ilgili işlemleri
inceleniyor. Yapılan kontrollerden Küba ve İran’dan gelen paralarına
transfer edilmesi incelemelerin artmasına neden oldu.
En son HSBC uyuşturucu ticareti ve
terörizmden gelen paraları akladığı yönünde Amerikan Senatosu’ndan çıkan
rapor sonrasında soruşturuldu. HSBC’den sonra İngiliz Standard
Chartered’da kara para soruşturmasında adı geçen bankalar arasında yer
almıştı. Hakkındaki İran ile 250 milyar dolarlık işlem yaptığı ve büyük
ihtimalle Amerikan ambargo politikalarını deldiği iddialarını kapsayan
iddiaları üzerine banka ceza ödemeyi kabul etmişti. Standard Chartered,
New York eyaletine 340 milyon dolar ödemeyi kabul ederek hakkındaki
iddiaları kapamaya karar verilmişti.
Kaynak: Sabah Gazetesi-18.09.2012
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder